Alle wichtigen Neuerungen

• Was ist Geldwäsche
• Allgemeine Pflichten für Güterhändler gem. Geldwäschegesetz
• Konkrete Maßnahmen zur Einhaltung des Geldwäschegesetzes

• Identifizierung des Vertragspartners
• Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten
• Schulung der Mitarbeiter
• Zuverlässigkeitsprüfungen
• Geldwäscheverdachtsmeldungen
• Risikoanalyse
• Interne Anweisungen
• Musterdokumente